«Укрзалізниця» закуповувала продукцію, вочевидь виготовлену у «ЛНР»

12 вересня 2019

За даними антикорупційного аудиту, проведеного фахівцями «Національної антикорупційної спілки», ПАТ «Укрзалізниця» протягом останніх трьох років уклала низку договорів на постачання продукції більше ніж на 850 млн. грн., яка вочевидь виготовлялася у «ЛНР».

При підготовці звіту фахівцями «НАС» вивчалася інформація з веб-сайту «Прозоро», засобів масової інформації, власних джерел.

За наявними даними, на території «ЛНР» здійснюють підприємницьку діяльність ТОВ «Луганський електро-машинобудівний завод» (свідоцтво «Міністерства юстиції ЛНР» №11-0001524/2015, код 31995235, м. Луганськ, вул. 2-га Краснознаменна, 16) та ТОВ «Науково-виробнича компанія «ЛЕМЗ-ОГМК» (код 61118907, м.Луганськ, вул. 2-га Краснознаменна, 16).

Як встановлено з відкритих джерел інформації, продукція ЛЕМЗ реалізовувалася на території України і навіть постачалася на підприємства ПАТ «Укрзалізниця»  за результатами тендерних закупівель.

При цьому з метою легалізації та вільного обігу продукції, а також подальшого руху грошових коштів від реалізації такої продукції до території «ЛНР», задіяний ряд фізичних та юридичних осіб.

Зокрема, мова йде про громадянина України Краюшкіна В.А. (фактичного бенефіціарного власника ЛЕМЗ), який залучив громадян Савенко І.Г., Жохову  О.М., Жохову Д.Г., Житну І.В., Нетруненко Є.В., які за його вказівками контролюють процеси збуту продукції та подальший рух грошових коштів, ведуть переговори  з покупцями на території України, домовляються з банківськими установами щодо руху грошових коштів, організують доставку та прийомку продукції.

Треба зазначити, що з вищевказаних фактів СУ ГУ СБУ у м.Києві та Київській області вже розпочиналось досудове розслідування №42017130610000362 від 30.08.2017 (відкрита інформація міститься у Єдиному державному реєстрі судових рішень) в ході якого встановлено наступні суб’єкти господарювння, що мають стосунок до Краюшкіна В.А. та пов’язаних з ним осіб: ТОВ «Асгард Фінанс» (ЄДРПО 41372124), ТОВ «Асгард Солюшнс» (ЄДРПО 41364569), ТОВ «Омега Алькор» (ЄДРПО 40318506) та ТОВ «Науково-виробниче об’єднаня «Трансремонт» (ЄДРПО 39845745).

Крім того, встановлено, що з метою прикриття фінансово-господарської діяльності ТОВ «ЛЕМЗ» та ТОВ «НВК «ЛЕМЗ-ОГМК», та приховування факту фінансування органів влади «ЛНР», на території РФ, Чехії та Німеччини було зареєстровано наступні суб’єкти господарювання: ТОВ «Каменський завод транспортного машинобудування» (ИНН 6147037272, КПП 614701001, ОКПО 12156285, ОГРН 1136191000813, Російська Федерація, Ростовська область, м.Каменськ-Шахтинський, вул. Заводська, 8), ТОВ «Каменський завод «Полімер» (ИНН 6147037307, КПП 614701001, ОКПО 12156339, ОГРН 1136191000846, Російська Федерація, Ростовська область, м. Каменськ-Шахтинський, вул. Заводська, 8), ТОВ «Трансдеталь» (ИНН 5262251554, КПП 526001001, ОКПО 657972245, ОГРН 1105262003659, Російська Федерація, Нижньогородська область, м.Нижній Новгород, вул. Ковалихінська, 49в), High quality industries s.r.o (360 01 Karlovy Vary, Lazenska 543/4, Чехія), Impulse trade s.r.o (360 18 Karlovy Vary, Tasovice Ceska 147, Чехія), WK Energo GmbH (Waldstrasse 32, 60528 Frankfurt am Main, Німеччина).

Схема, за якою діяли Краюшкін В.А. та пов’язані з ним особи, передбачала укладання угод між ТОВ «ЛЕМЗ» , ТОВ «НВК «ЛЕМЗ-ОГМК» та російськими ТОВ «Каменський завод «Полімер», ТОВ «Трансдеталь», ТОВ «Каменський завод транспортного машинобудування» на постачання продукції для залізничної галузі (електрообладнання, вимикачів, запасних частин до електропоїздів та пасажирських вагонів, електровозів тощо). А російськими  підприємствами, в свою чергу, угод із чеськими High quality industries s.r.o, Impulse trade s.r.o та німецькою WK Energo GmbH.

Грошові кошти, отримані від реалізації продукції на території України надходили через цей ланцюг компаній на територію «ЛНР». Інша частина коштів поверталася до України у вигляді легалізованих інвестицій або внесків у спеціально створені компанії.

Так у період 2016-2018 років продукція, вироблена на території «ЛНР», для підприємств залізничної галузі, реалізовувалася через ТОВ «Трансдеталь», High quality industries s.r.o, Impulse trade s.r.o, WK Energo GmbH українським підприємствам ТОВ «Омега Алькор» та ТОВ «НВО «Трансремонт», а вони, в свою чергу, постачали її структурним підрозділам ПАТ «Укрзалізниця», а саме Філії  «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Укрзалізниця» (ЄДРПО 40081347, м.Київ, Повітрофлотський проспект 11\15) та ПрАТ «Львівський локомотиворемонтний завод» (ЄДРПО 00740599, м.Львів, вул. Залізнична, 1а).

ГО «Національна антикорупційна» офіційно звертається до правоохоронних органів, з вимогою з’ясувати, чому були зупинені слідчі дії у вищезгаданому кримінальному провадженні, а також до теперішнього часу не притягнута до відповідальності жодна особа.

Андрій Володкевич, Голова Ради ГО «Національна антикорупційна спілка»